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圖：台灣籍犯法嫌疑人蕭某，電信詐騙團伙“金主”，因殺人未遂和販毒被台灣警方通緝
人民網上海11月20日電（吳心遠） 今天，上海警方對外表露一块儿特大跨境電信詐騙案：滬台警方聯手，乐成抓獲電信詐騙團伙成員21名（此中台灣籍16人），並初次擒獲台灣籍“金主”，即曾因殺人未遂和販毒被台灣警方通緝的詐騙團伙頭目蕭某。
記者還在採訪中领会到，京東、淘寶、拍拍等國內主流網購平台近期疑似泄漏大量用戶信息，被該團伙用於電信詐騙。
“京東客服”上海詐騙50余起
信息泄漏直指國內主流電商
“很是抱愧，由於發貨員的失誤，錯把您的信息歸類為批發客戶，每个月將從您的銀行賬戶上扣去500元，連續12個月，您若是接管，批發商品時會給予必定的優惠，如您不接管，我們會為您辦理訂單取缔業務。”
本年年头，上海市民張密斯接到自稱京東商城的客服電話“+4006065500”，來電信息讓張密斯嚇了一跳，她連聲请求取缔協議，對方告訴她這是預扣款協議，已提交到銀行，京東會將取缔申請提交給銀行，讓張密斯期待銀行事情人員的電話。十幾分鐘以后，公然有一個顯示台中搬家公司,為02195555的“上海招商銀行事情人員”打來電話，告訴張密斯要到銀行的ATM機上去操作來取缔這個業務。
“我當時很怕是騙子，還在電話裡說要打電話去京東問一下，結果電話佔線中，就上了京東的官網查服務電話。”就是這一查，讓張密斯放鬆了警戒，堕入詐騙骗局——4006065500恰是京東官網的電話號碼。
實際上，本年年头以來，上海市16個區、縣公安機關均相繼接報冒充京東商城、銀行客服的系列電信詐騙案，為此，上海市公安局刑偵總隊当即建立專案組，與技偵總隊、網安總隊、黃浦分局聯手展開偵查，前后串並案件50余起，案值達100余萬元。
“因為對方可以報出姓名，京東賬號和3個月內的購物信息，利诱性很是大。”上海黃浦公循分局刑偵支隊侵財隊副隊長宋臻偉告訴記者，根據偵查情況，京東、淘寶、拍拍網三家電商網站疑似泄漏大量用戶信息。
“我們当即趕到了京東商城華東區總部通報情況，想晓得信息是通過內部人員泄漏的，還是來自外部黑客攻擊，但他們說要聯系京東總部。”上海市公安局刑偵總隊二支隊副支隊長薛勇說，上海警方聯系京東商城總部后，获得的回復是“不晓得、不清晰也不克不及查”，“京東總部暗示，現在沒有這個機制和系統，查不到資料是若何泄漏出去的”。
百萬贓款“落地”台灣
幕后“金主”驚現廣東東莞
上海警方阐发查明，該犯法團伙是操纵透傳技術，將網絡電話偽裝成 4006065500 京東商城客服電話，一步步誘騙被害人前去銀行ATM機進行偽裝成“取缔扣款”的轉賬操作。
因為所涉案件的網銀轉賬目标地和取款地均在台灣，上海警方遂專門派員赴台灣與台灣刑事差人局進行專案會商。
根據線索，台灣刑事差人局通過網銀轉賬和終端取款監控錄像清查，發現兩名台灣男人楊某、吳某是犯法團伙的取款馬仔，25歲台灣女子呂某是犯法團伙的會計。
隨后，兩地警方又發現了位於北京的男人李某和位於上海的男人蘇某、張某，三人專門為犯法團伙開辦、購買、寄送作案銀行卡。
案件的重大冲破出現在本年8月中旬。當時，會計呂某忽然從台灣趕赴廣東東莞，兩地警方一起追蹤，發現呂某與一位神秘男人見面。兩岸警方敏捷查明：神秘男人姓蕭，30歲，台灣新竹縣人，綽號“牛排”，是台灣警方通緝的殺人未遂在逃嫌疑人——这人恰是這一特大電信詐騙的團伙首腦，俗稱“金主”。
“這一犯法團伙触及北京、上海、江蘇、浙江等多個省市案件200余起，涉案總值人民幣370余萬元。”宋臻偉介紹，台灣刑事差人局前后查明涉嫌在台灣桃園市、八德市、中壢市取款，在八德市轉賬，在台北市洗錢的團伙成員10余名。
滬台粵三地同步行動
抓獲21人案值370余萬元
滬台警方經過充实交换，達成为了本年11月上中旬，聯動在上海、廣東、台灣兩岸三地開展同步打擊抓捕行動的共識。
本年11月12日7時許，在東莞警方的協助下，犯法頭目蕭某及其21歲的大陸女友黃某在東莞的暫住地被乐成抓捕。犯法嫌疑人蘇某、張某也在上海落網。
在蕭某的埋没地，上海專案組當場繳獲大量作案用手機、高雄當舖, 銀行卡、電腦主機、筆記本電腦等物品，用詐騙贓款購買白色奔馳轎車1輛。
與此同時，台灣警方也在台北市、桃園縣、新竹縣、基隆市、新北市、苗栗縣等地抓獲呂某、楊某、吳某等台灣籍犯法嫌疑人15人，凍結涉案賬戶資金500余萬元新台幣，查扣新台幣、港幣、美元等一多量現金。
據兩地警方統計，此案共抓獲犯法團伙成員21名，此中台灣籍16名，大陸籍5名，查扣涉案財物人民幣50余萬元、新台幣1000余萬元，开端查証触及京滬江浙等地的電信詐騙案件200余起，涉案總值人民幣370余萬元。
詐騙團伙專設劇本精細分工
長期對大陸民眾實施電信詐騙
隨著包含“金主”蕭某在內的21名犯法嫌疑人落網，這一“在越南設電話機房，在台灣取款洗錢，在大陸遙控指揮”的大型跨境電信詐騙團伙被一舉搗毀，話務組、取款組、會計等團伙分工也被彻底表露。
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據犯法嫌疑人蕭某交接，他從客岁6月起，組織、指揮犯法集團成員操纵網上3元一條購買的淘寶、京東、拍拍等電商客戶信息，在越南胡志明市搭建話務機房，一條線冒充京東、淘寶、拍拍等電商客服，一條線冒充商業銀行客服人員，長期對大陸民眾實施電信詐騙，並遙控台灣團伙成員轉賬、取款、洗錢。
“先做語音包，可以同時呼唤上海500個電話。語音包會提醒說本身是京東客服，有疑問可撥9。市民回撥今后，接通的是一線話務員，在被害人上當后，一線話務員會將電話轉至假冒銀行客服人員的二線話務員。”據悉，電話機房一線話務員月薪8000元人民幣，二線話務員則以提成為主，提成20%摆布。
还有操纵互聯網倒賣别人銀行卡的團伙，在58同城、QQ、微信群收購帶有網銀功效的銀行卡，轉手賣給蕭某的團伙成員匯集至北京，再通過快遞寄給台灣。這些銀行卡被稱為“人頭賬戶”，帶U盾的銀行卡則被稱為“大車”，沒有U盾的銀行卡叫“小車”，價格有差。
這些“人頭賬戶”到台灣后，便交給團伙中的取款組負責。天天，組長都要轉賬試用這些收到的銀行卡，並將“活卡”編號報給位於胡志明市的話務機房。一旦電信詐騙乐成，機房主干將卡號告诉台灣取款組長，后者則快速將被騙錢款通過網銀全額轉至其他的銀行卡賬戶（俗稱二級賬戶），再從二級賬戶分別轉至5個取款落地賬戶，由被稱為“車手”的取款人分赴台灣各商業銀行網點取款。
“國內的銀行卡，大陸ATM機取現天天額度2萬元人民幣，境外取現天天額度1萬元，取款組組長還會計算當天匯率和轉賬費用，厲害的組長算得好的話，取完隻剩賬戶裡幾毛錢。” 宋臻偉說，“車手”取完錢，當即去交給組長取款組組長，組長當天交給會計呂某。
會計呂某屬於團伙中高層，負責洗錢、發工資。一般3-5天內，她會把錢送到一個以煙酒行為掩護的地下錢庄，通過不法手腕跨境洗白。隨后一部门贓款通過公司工資情势發放，取款組提成為10%，錢庄洗錢收入10%，會計呂某則拿固定薪水3-5萬新台幣/月。
一周時間內，大部门錢款會被送至蕭某在台的mm和女友手中，再經由此二人在大陸開設的銀行賬戶，匯給蕭某，供其在大陸揮霍利用。
除此以外，詐騙團伙還設有專門的劇本策劃人。“寫這個劇本的導演孔某也很專業，場景、攻略齊全，碰到被害人提出什麼問題，可以隨時查閱資料，還專設布景音，警笛聲、平凡話領導的訓話都有。”警方告訴記者，“導演”孔某因被高利貸追債，已於客岁茵蝶,年末在台燒炭自殺。
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對話台灣詐騙團伙“金主”：出來混總是要還的 |
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發表於 2020-1-9 13:24:54
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